Blízký příbuzný dává jinému blízkému příbuznému velkou sumu peněz v hotovosti, příjemce si za tuto částku koupí byt a finanční úřad se zajímá o to, odkud peníze na koupi pocházejí. Příjemce uvádí, že částka byla darem. Může se finanční úřad v takové situaci zajímat o dárce částky a bude muset prokázat původ finančních prostředků, které daroval? Je nutné odpovídat na otázku finančního úřadu, kdo částku daroval?
Odpovědět Přečíst odpovědi (7)
Inzerujte ten svůj jakýkoli služby zdarma
na Uh nem.com
Odpovědi na otázku (7):
03.12.2021. 04. 19, XNUMX:XNUMX,
Novokuzněck
Federální služba pro finanční monitorování (FMS) by se mohla zajímat o původ těchto peněz. – Tato struktura na základě článku 6 níže uvedeného federálního zákona může mít otázky ohledně zdroje původu peněz. Taková transakce s nákupem nemovitostí podléhá kontrole. Kontrola původu těchto peněz je v pravomoci FMS, nikoli daňového úřadu. V tomto ohledu, pokud se daňový úřad zeptá na původ peněz, není nutné na ni odpovídat. Pokud se však záležitostí zabývá FMS, bude nutné na tuto otázku odpovědět.
Federální zákon „O boji proti legalizaci (praní špinavých peněz) příjmů z trestné činnosti a financování terorismu“ ze dne 07.08.2001 N 115-FZ (poslední revize)
Článek 6. Transakce s peněžními prostředky nebo jiným majetkem podléhajícím povinné kontrole
Operace s hotovostí nebo jiným majetkem podléhá povinné kontrole, pokud částka, za kterou je provedena, se rovná nebo přesahuje 600000 XNUMX rublů; svou povahou se tato operace týká jednoho z následujících typů operací:
1) transakce s hotovostními prostředky:
1.1. Transakce s hotovostí a/nebo bezhotovostními finančními prostředky uskutečněná v souvislosti s transakcí s nemovitostmi podléhá povinné kontrole, pokud částka, za kterou je transakce uskutečněna, se rovná nebo přesahuje 3 miliony rublů, nebo se rovná nebo přesahuje částku v cizí měně odpovídající 3 milionům rublů.
Stěžovat si
03.12.2021. 04. 38, XNUMX:XNUMX,
Dobrý den! Pokud nejste účastníkem žádného z případů, které by mohly vést k takovým otázkám od oprávněných orgánů, daňová správa sama o sobě taková práva nemá v souladu s usnesením vlády RF ze dne 30.09.2004 N 506 (ve znění ze dne 17.08.2021) „O schválení nařízení o Federální daňové službě“ (ve znění pozdějších předpisů a doplňků, které vstoupilo v platnost dne 01.10.2021). Pokud jsou finanční prostředky darovány v hotovosti, daňová správa nemůže sledovat pohyb těchto prostředků. Nabytí nemovitostí také není kontrolovanou transakcí.
Stěžovat si
03.12.2021. 04. 51, XNUMX:XNUMX,
město Novosibirsk
Toto je nejlepší odpověď (vybráno automaticky)
Chcete-li darovat částku z vaší otázky, musíte podepsat písemnou darovací smlouvu.
Občanský zákoník Ruské federace Článek 161. Transakce uzavřené v jednoduché písemné formě
1. Musí být podáno v jednoduché písemné formě, s výjimkou transakcí vyžadujících notářské ověření:
1) transakce právnických osob mezi sebou a s občany;
2) transakce mezi občany v hodnotě přesahující deset tisíc rublůa v případech stanovených zákonem bez ohledu na výši transakce.
Federální daňová služba má právo se na základě vaší otázky zeptat na původ peněz.
A kromě Federální daňové služby by o to mohl mít zájem i ROSFINMONITORING.
Ano, možná budete muset vysvětlit původ peněz a jejich legalitu.
Podle odstavce 1 článku 90 daňového zákoníku Ruské federace může daňový inspektor předvolat osobu k výslechu jako svědka
„…každá osoba, která si může být vědoma jakýchkoli okolností relevantních pro provádění daňové kontroly“
Není nutné odpovídat.
„Ústava Ruské federace“ (přijatá lidovým hlasováním dne 12.12.1993 se změnami schválenými během všeruského hlasování dne 01.07.2020)
Článek 51
1. Nikdo není povinen svědčit proti sobě, svému manželovi a blízkým příbuzným, jejichž okruh je stanoven federálním zákonem.
